ضبط 6 عناصر جنائية لتورطهم في غسل أموال بـ195 مليون جنيه
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة في ضبط 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الجرائم المالية
أوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، لتظهر كما لو أنها أموال مشروعة، وقدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 125 مليون جنيه تقريباً.
ضبط عنصر إضافي لغسل الأموال في النقد الأجنبي
كما أضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة بضبط عنصر جنائي آخر، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مستخدماً شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات وتأسيس شركات، وتقدر قيمة الأموال المغسولة بـ 70 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيقات في هذه الوقائع.
