ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه متحصلة من التهرب الضريبي
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس كيانات تجارية، وشراء عقارات ووحدات سكنية، فضلًا عن اقتناء مركبات متنوعة.
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد القومي.
