الحوادث
يتاجر فى العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس وله معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 7 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
