الحوادث
سقوط ثلاثى الإتجار فى النقد الأجنبي
كتب-طارق صبحى
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
وتبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما تم ضبط بحوزة المتهمين مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
