ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 150 مليون جنيه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
-
يوليو- 2024 -2 يوليوالحوادث
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 150 مليون جنيه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص يقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات…
أكمل القراءة »