100 مليون جنيه غسيل أموال فى الإتجار بالنقد الأجنبى
-
مايو- 2024 -23 مايوالحوادث
١٠٠ مليون جنيه غسيل أموال فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية…
أكمل القراءة »