10ملايين جنيه..حصيلة غسيل الأموال
-
نوفمبر- 2023 -14 نوفمبرالحوادث
١٠ملايين جنيه..حصيلة غسيل الأموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة)، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وتبين محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء…
أكمل القراءة »