ضبط متهم بغسل 240 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المخدرات
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تنفيذ خطط الرصد والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في تلك الجرائم.
أسفرت التحريات عن تورط عنصر جنائي في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، حيث سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تبين أن المتهم استخدم عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف تمويه مصدر العائدات الإجرامية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 240 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات في إطار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة الأموال غير المشروعة.
