حوادث ومحاكم 1 دقيقة
حامل الشهادة الجامعية يتاجر فى العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية
person الخبر ++
schedule
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس ومقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ10 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
ما رأيك في هذا الخبر؟
forum
التعليقات
recommendمقالات ذات صلة
swipe