حوادث ومحاكم 1 دقيقة
غسل أموال فى شراء العقارات والسيارات
person الخبر ++
schedule
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة- لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وتأجير العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات.. وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 20 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ما رأيك في هذا الخبر؟
forum
التعليقات
recommendمقالات ذات صلة
swipe