عام
مدير الأبنية التعليمية..غسيل أموال فى النصب والإحتيال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية “له معلومات جنائية” ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.. بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء قطع الأراضى وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ30 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
