بعد رصد فيديوهات مثيرة للجدل.. ضبط صانعة محتوى وإحالتها للتحقيق
8
100 مليون جنيه غسيل أموال فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
schedule
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.
وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً.
ما رأيك في هذا الخبر؟
forum
التعليقات
recommendمقالات ذات صلة
swipe