بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.. ضبط المتهم بابتزاز ولية أمر بالقليوبية
3
سقوط تشكيل عصابى تخصص غسيل أموال
schedule
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى القاهرة و الدقهلية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ما رأيك في هذا الخبر؟
forum
التعليقات
recommendمقالات ذات صلة
swipe