حوادث ومحاكم 1 دقيقة
10ملايين جنيه..حصيلة غسيل الأموال
person الخبر ++
schedule
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة)، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ ( 10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ما رأيك في هذا الخبر؟
forum
التعليقات
recommendمقالات ذات صلة
swipe